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基本信息
[SEB banka_拉脱维亚FKTK监管查询截图]
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录入申请
公司名
AS "SEB banka"
简称/品牌名
SEB banka
外汇权限
是
监管状态
监管中
监管号
--
公司注册码
40003151743
牌照类型
--
业务权限
--
监管生效时间
--
监管到期时间
--
电话
67215535
传真
(371)67215335
邮箱
info@seb.lv
网址
http://www.seb.lv
保障状态
--
地址
Meistaru iela 1, Valdlaučos, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV - 1076 Latvia
监管机构
拉脱维亚金融和资本市场委员会(FKTK)
牌照类型
投资服务提供商
信贷机构
支付服务提供商
处罚
侵权类型
违反FCMC监管要求:
违反适用于金融和资本市场参与者的信息系统安全规定。
无法确保在限定的期限内(2017年4月1日)对普通的网上银行身份验证工具施加限制-即密码卡
日期
2017年5月16日
状态
生效
处罚措施
警告
侵权类型
违反《拉脱维亚反洗钱和恐怖主义融资》(AML / TF)及相关法规、《拉脱维亚共和国国际制裁和国家制裁法》、理事会第269/2014号条例和理事会2018/1072号实施细则
日期
2019年12月20日
状态
生效
处罚措施
违反AML / CTF要求的罚款为67,2684欧元,违反违反银行制裁要求的罚款为112,1140欧元
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